公告日期：2025-05-17

爱普香料集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二Ｏ二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知......2
二、2024 年年度股东大会会议议程......4
三、2024 年年度股东大会会议议案......7

议案 1：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》......7

议案 2：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》......8

议案 3：《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》......9

议案 4：《关于〈2024 年度决算报告〉的议案》......10

议案 5：《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》......12

议案 6：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》......13

议案 7：《关于续聘财务审计机构的议案》......14

议案 8：《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》...... 15

议案 9：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》......16
9.01 关于董事长魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案

9.02 关于董事葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案

9.03 关于董事徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案

9.04 关于董事黄健先生 2025 年度薪酬的议案

9.05 关于董事孟宪乐先生 2025 年度薪酬的议案

9.06 关于董事王秋云先生 2025 年度薪酬的议案

9.07 关于董事陶宁萍女士 2025 年度薪酬的议案

9.08 关于董事卢鹏先生 2025 年度薪酬的议案

9.09 关于董事章孝棠先生 2025 年度薪酬的议案

议案 10：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 ......17
10.01 关于监事会主席黄采鹰女士 2025 年度薪酬的议案

10.02 关于职工代表监事杨燕女士 2025 年度薪酬的议案

10.03 关于监事黄彦宾先生 2025 年度薪酬的议案

议案 11：《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》 ......18

爱普香料集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《爱普香料集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东及股东代理人人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东及股东代理人参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东及股东代理人事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东及股东代理人在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东及股东代理人发言不得超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。