公告日期：2025-04-25

爱普香料集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司本届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司共
计召开 7 次监事会会议，监事会会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届监事会 审议并通过了以下议案：

第八次会议 2024 年 3 月 7 日 《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募
集资金投资项目的议案》

审议并通过了以下议案：

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

《关于<2023 年度决算报告>的议案》

第五届监事会 《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

第九次会议 2024 年 4 月 22 日 《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》

《关于 2024 年度关联交易预计额度的议案》

《关于续聘财务审计机构的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于<2023 年度商誉减值测试报告>的议案》

《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

《关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议
案》

《关于募集资金投资项目延期的议案》

第五届监事会 2024 年 4 月 29 日 审议并通过了以下议案：

第十次会议 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

审议并通过了以下议案：

第五届监事会 2024 年 8 月 28 日 《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》

第十一次会议 《公司<2……
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