公告日期：2025-04-25

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

爱普香料集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人）由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会议，未出现委托出席或缺席情况。各位委员认真审议会议文件，并结合自身的工作经验、专业背景提出意见、建议，会议各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 审议情况

第五届董事会审计委员会第六次会议，审议并

第五届董事会审计 2024 年 4 月 12 日 通过了以下议案： 通过

委员会第六次会议 《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于<2023 年度决算报告>的议案》

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情

况报告>的议案》

《关于续聘财务审计机构的议案》

《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

《关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减

值损失的议案》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

度履行监督职责情况的报告的议案》

《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估

报告的议案》

第五届董事会审计 第五届董事会审计委员会第七次会议，审议并

委员会第七次会议 2024 年 4 月 29 日 通过了以下议案： 通过

《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案

第五届董事会审计委员会第八次会议，审议并

第五届董事会审计 2024 年 8 月 28 日 通过了以下议案： 通过

委员会第八次会议 《关于公司〈2024 年半年度报告及摘要〉的议

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