公告日期：2025-04-25

爱普香料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（章孝棠）

作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

（一）独立董事基本情况

本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留
权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、长春长百集团有限公司董事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司[836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或
其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，分别为：2023 年年度股东大会、
2024 年第一次临时股东大会。本人因工作原因无法出席 2024 年第一次临时股东大会，已向公司递交了《请假报告》。

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，本人均亲自出席会议。本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见。

本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

（二）参加董事会各专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议。本人均出席了会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，
未有委托他人出席和缺席情况。本人关注公司薪酬政策与方案，积极参与讨论公司考核制度的相关内容，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务，促进了公司管理层的勤勉尽责。

（三）独立董事专门会议

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，对年度关联交易预计额度等相关事项进行了认真审议，并提交董事会，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司相关会议，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

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