公告日期：2025-04-25

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-007
爱普香料集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于
2025 年 4 月 24 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现
场会议的方式召开。

本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事3 人。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、中华人民共和国证券法（以下简称“《证券法》”等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、审议并通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

《爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

3、审议并通过了《关于<2024 年度决算报告>的议案》

公司《2024 年度决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财
务状况、经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为人民币1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日公司总股本 383,237,774 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份
数量 7,600,000 股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为375,637,774 股。合计拟派发现金红利为 67,614,799.……
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