公告日期：2025-04-25

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-019

爱普香料集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 时 30 分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于<2024 年度决算报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》 √

6 《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》 √

7 《关于续聘财务审计机构的议案》 √

8 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> √

的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

9.01 关于董事长魏中浩先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.02 关于董事葛文斌先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.03 关于董事徐耀忠先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.04 关于董事黄健先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.05 关于董事孟宪乐先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.06 关于董事王秋云先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.07 关于董事陶宁萍女士 2025 年度薪酬的议案 √

9.08 关于董事卢鹏先生 2025 年度薪酬的议案 √

9.09 关于董事章孝棠先生 2025 年度薪酬的议案 ……
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