公告日期：2026-02-10

股票简称：中科曙光 股票代码：603019
曙光信息产业股份有限公司

Dawning Information Industry Co., Ltd

（天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年二月

目 录

释 义...... 2
第一节 本次募集资金使用计划......3
第二节 本次募集资金投资项目的具体情况......4
一、面向人工智能的先进算力集群系统项目...... 4
二、下一代高性能 AI 训推一体机项目......7
三、国产化先进存储系统项目...... 10
第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......14
一、本次向不特定对象发行可转债对公司经营管理的影响...... 14
二、本次向不特定对象发行可转债对公司财务状况的影响...... 14
第四节 可行性分析结论......15

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
中科曙光、公司、发行人、 指 曙光信息产业股份有限公司
上市公司

可转债 指 可转换公司债券

发行、本次发行、本次向不 指 曙光信息产业股份有限公司本次向不特定对象发行可
特定对象发行可转债 转换公司债券的行为

本报告 指 曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告

上交所 指 上海证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 面向人工智能的先进算力集群系统项目 350,000.00 350,000.00

2 下一代高性能 AI 训推一体机项目 250,000.00 250,000.00

3 国产化先进存储系统项目 200,000.00 200,000.00

合计 800,000.00 800,000.00

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

第二节 本次募集资金投资项目的具体情况

一、面向人工智能的先进算力集群系统项目

（一）项目概况

本项目拟投资 350,000.00 万元，拟使用本次向不特定对象发行可转债募集资金 350,000.00 万元。项目基于高性能计算体系架构、异构融合、软硬件紧耦合等技术基础，研发超节点硬件系统、高速互连系统、系统级基础软件栈、异构算力资源管理运营平台等关键技术，有效提升先进算力集群系统整体性能，实现先进算力集群系统规模化推广。

本项目将研发下一代先进算力超节点硬件系统，进一步提升超节点算力、扩大卡间互连规模、支持更大系统规模扩展；研发下一代高速互连系统，解决算力大、通信强的瓶颈，支撑分布式训练、并行计算、海量数据交换，实现万卡级别节点线性扩……
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