公告日期：2025-09-24

目 录

1. 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ......1
2. 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ......33. 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 . 4
4. 议案二 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 ...... 5

曙光信息产业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分

网络投票时间：2025 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2 关于修订和制定部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《曙光信息产业股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《曙光信息产业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《曙光信息产业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
1、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。2、推举现场会议计票人、监票人。
3、出席现场会议的股东（或股东代表）对会议议案投票表决。
4、统计现场投票结果。
三、现场会议结束，等待网络投票结果。
四、统计现场及网络投票汇总结果。
五、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
六、律师发表对本次股东大会的见证意见。
七、相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会会议结束。

曙光信息产业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议召开通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科曙光关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、为保证会议效率，股东提问发言将在本次会议所有议案审议后进行。股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人将根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会不再安排股东发言。

四、股东发言、提问时间为 30 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 3 分钟。

五、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决。请现场投票的与会股东认真填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、会议期间，请各位股东遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《曙光信息产业股份有限公司章程》等相关制度作出相应修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订内容如下：

1. 调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”。

2. 完善股东会、股东权利相关内容。新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实……
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