公告日期：2025-05-10

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华设设计集团股份有限公司

2024 年度股东大会

会

议

材

料

二 O 二五年五月二十日

华设设计集团股份有限公司

2024 年度股东大会文件目录

（2025-05-20）

1、审议《董事会 2024 年度工作报告》
2、审议《监事会 2024 年度工作报告》
3、审议《公司 2024 年年度报告》
4、审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的议案》5、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、审议《关于 2024 年度审计费用的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
12、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》13、审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》

议案 1：

董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现在我代表华设设计集团股份有限公司董事会，作《董事会 2024 年度工作报告》，请予审议。

第一部分 经营生产业绩

●实现营业收入：2024 年集团实现营业收入 44.28 亿元，
比上年度下降 17.28%。

●实现净利润：2024 年集团实现净利润 3.92 亿元，比上
年下降 45.05%。

●实现收款：2024 年集团实现收款 45.23 亿元，比上年
下降 9.63%。

第二部分 预算执行情况

2024 年集团预算目标基本完成，预算执行情况如下：
公司 2024 年营业收入的预算为 51.45 亿元，2024 年决
算实现营业收入比 2023 年下降 17.28%，与预算目标差距13.93 个百分点。

1-1

归属于上市公司股东的净利润的目标为不低于 6.6 亿元，
并力争在 2023 年基础实现 5%以上增长，2024 年决算归属于上市公司股东的净利润比 2023 年下降 45.17%，与预算目标差距 42.03 个百分点。

实现经营活动现金流量净额的目标为不低于 4 亿元，
2024 年决算实现经营活动现金流量净额为 3.07 亿，与预算目标差距 23.34 个百分点。

第三部分 董事会履行职责情况

（一）会议及成果

2024 年共组织召开股东大会 2 次、董事会会议 10 次、
监事会会议 10 次，具体内容如下：

1、董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公

第五届第九次 2024 年 1 月 5 日 司股份方案的议案》、《关于出资参与设立南

京德久前沿科技基金的议案》。

第五届第十次 2024 年 1 月 17 日 审议通过《关于不向下修正“华设转债”转股价

格的议案》。

审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024

第五届第十一次 2024 年 1 月 30 日 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提

……
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