公告日期：2025-04-17

华泰联合证券有限责任公司

关于华设设计集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

主要办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

法定代表人 江禹

联系人 姜磊、庄晨

联系电话 025-83388070

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 华设设计集团股份有限公司

证券代码 603018.SH

注册资本 68,379.3332 万元

注册地址 南京市秦淮区紫云大道 9 号

主要办公地址 南京市秦淮区紫云大道 9 号

法定代表人 杨卫东

实际控制人 无实际控制人

联系人 胡安兵

联系电话 025-88018855

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 7 月 21 日

本次证券上市时间 2023 年 8 月 15 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 3 月 28 日披露

2024 年度报告于 2025 年 4 月 10 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会/证券交易所的审核（华设转债项目前期系证监会在审项
目，后续根据主板注册制相关制度要求履行了交易所审核及证监
1、尽职推荐工作 会注册程序），组织发行人及其它中介机构对中国证监会/证券交
易所的意见进行答复，按照中国证监会/证券交易所的要求对涉及
本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证
监会/证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求
向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监
会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。

（2）现场检查和培训情 持续督导期内，保荐代表人分别于 2024 年 1 月 16 日、2025
况 年 1 月 16 日对发行……
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