公告日期：2025-04-10

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-020

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《董事会 2024 年度工作报告》 √

2 审议《监事会 2024 年度工作报告》 √

3 审议《公司 2024 年年度报告》 √

4 审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预 √

算方案的议案》

5 审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √

6 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7 审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 √

8 审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》 √

9 审议《关于 2024 年度审计费用的议案》 √

10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √

11 审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

12 审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品 √

额度的议案》

13 审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年） √

的议案》

14 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十一次会
议及第五届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。