公告日期：2025-09-13

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-041
中衡设计集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,136,870

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.2909
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事高洪舟、张延成、韦文斌、冯嘉音因工作
原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事丁炯、赵亚萍因工作原因请假；
3、 公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的
律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,939,570 99.8550 179,300 0.1317 18,000 0.0133

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持 股 5% 以

上普通股股 121,205,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东

持股 1%-5% 10,303,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以

下普通股股 4,430,424 95.7365 179,300 3.8744 18,000 0.3891
东
其中:市值

50 万 以 下 999,700 83.5171 179,300 14.9791 18,000 1.5038
普通股股东
市值 50 万

以上普通股 3,430,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

关于公司

2025 年半

1 年度利润 2,667,600 93.1131 179,300 6.2585 18,000 0.6284
分配预案

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、洪赵骏
2、律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集……
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