公告日期：2025-04-22

中衡设计集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人张浩作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任公司独立董事、上海矩子科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次股东大会，本人亲自出席 8次会议。

（二）出席董事会情况

履职期间，公司共召开董事会会议 3次，3 次股东大会，本人出席情况如下：

出席董事会情况

应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未
缺席次数

董事会次数 数 参加次数 数 亲自参加会议

8 8 3 0 0 0

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重
大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，参加了委员会的日常会议，认真履行职责，对公司定期报告等有关重大财务信息进行了事前审阅认可，并同意提交董事会审议。对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为提名委员会委员，参加了委员会的日常会议，对《关于修订<中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会委员的职责。

3、报告期内，本人对董事会及专门委员会会议议案均投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和聘请外部审计机构、咨询机构的情况。
（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、审

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人持续关注和参与中小投资者权益保护的工作，通过会议与日常交流的方式向公司进行求证并向公司提出合理建议，维护广大投资者权益。对涉及中小股东利益的事项，本人积极进行核实，并发表独立、客观的意见……
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