公告日期：2025-05-16

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-016
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,626,670

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.0687

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜建平先生出席会议，副总经理沈华女士、陈靛洁女士列席会议，
副总经理赵寅海先生因公未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,578,670 99.9389 38,000 0.0483 10,000 0.0128

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,568,870 99.9264 38,000 0.0483 19,800 0.0253
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,578,670 99.9389 38,000 0.0483 10,000 0.0128

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 78,590,370 99.9538 26,800 0.0340 9,500 0.0122

5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
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