公告日期：2025-04-25

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑云瑞：男，1965年12月出生，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前兼任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2024年度出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共组织召开6次董事会、3次股东大会。作为独立董事，本人
积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：

独立董 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
事姓名 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

郑云瑞 6 6 4 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会会议情况

独立董 董事会专门委员会 独立董事专

事姓名 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略委员会 门会议情况

员会

郑云瑞 0 1 2 0 3

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，及时
了解、掌握定期报告的工作安排，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深
度讨论和交流,维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人认真履行独立董事职责，除出席公司董事会专门委员会、董事
会、股东大会会议外，还对公司进行了现场考察，积极了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和网络通讯，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，使本人能及时了解公司生产经营动态。在审议相关议案时，公司能积极配合并提供各种协助，使本人获取了大量能做出独立判断的资料。同
时，本人也可以运用各自的专业知识对议案提出意见和建议。在召开董事会及相
关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供
了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年，公司未发生应当披露的关联交易的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决……
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