公告日期：2025-09-19

宁波弘讯科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议材料

二零二五年九月二十九日

目 录

一、 2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3

二、 2025 年第二次临时股东会会议须知...... 5

三、 2025 年第二次临时股东会议案 ...... 6

议案 1 关于聘任会计师事务所的议案...... 6

一、2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 2:00 开始

现场签到时间：2025 年 9 月 29 日下午 1:30-2:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 熊钰麟
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
一. 签到、宣布会议开始
1. 与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
2. 会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）
人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例，并同时宣布
参加现场会议的其他人员。
3. 推选现场会议的计票人、监票人。
4. 董事会秘书宣读大会会议须知。
二. 宣读议案
议案 1. 关于聘任会计师事务所的议案议案
三. 审议、表决
1. 对议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
3. 律师、股东代表共同负责计票、监票。
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果。
四. 等待网络投票结果
1. 会议主持人宣布现场会议休会。

2. 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东会表决结果。
五. 宣布决议和法律意见
1. 会议主持人宣读本次股东会决议。
2. 律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。签署会议决议和会议记录。3. 签署会议决议和会议记录。
4. 主持人宣布会议结束。

二、2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

(一) 会议设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
(二) 会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

(三) 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的、不在签到表上登记签到的或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(四) 出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

(五) 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(六) 出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
(七) 为保证股东会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、2025 年第二次临时股东会议案

议案1 关于聘任……
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