公告日期：2025-09-13

宁波弘讯科技股份有限公司

重大信息内部报送制度

（2025 年 9 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，
确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《内幕信息知情
人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等的相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。

第二条 “重大信息内部报送”系指当发生或将要发生可能对公司股票及其
衍生品种的交易价格产生较大影响的重大信息时，按照本制度规定
负有报告义务的公司内部信息报送义务人，及时将有关信息向公司
董事会报送。

第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称“子公司”）。

第四条 “信息报送义务人”具体包括：

(一)公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的股东及其一致行动
人

(二)公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(三)公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人；

(四)公司指派所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员

(五)其他对重大事件可能知情的人员。

第五条 信息报送义务人负有在本制度规定的第一时间内通过董事会秘书向
董事会报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。信息报送义务
人应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持续报告重大
信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性
承担责任。

第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报
送义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培
训，以保证公司内部重大信息报送的及时和准确。

第二章 重大信息的范围

第七条 重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生重要会议、
重大交易、关联交易、重大风险、其他重大事件以及前述事项的持
续进展情况。

第八条 重要会议，包括但不限于：

(一)召开董事会会议并形成决议；

(二)召开董事会专门委员会并形成决议；

(三)召开独董专门委员会并形成决议，独立董事的声明、意见及报告；
(四)召开股东会并形成决议。

第九条 重大交易，是指《公司重大经营事项管理制度》所述之重大经营事
项、依《上海证券交易所上市规则》所述的应当及时披露的日常交
易，以及依《公司对外股权投资管理制度》所述之对外股权投资事
项。

第十条 关联交易，是指《公司关联交易管理制度》所述之关联交易事项。第十一条 重大风险，包括但不限于如下：

(一)发生重大亏损或者遭受重大损失；

(二)发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

(三)重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入
破产程序；

(四)可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

(五)公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

(六)公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废
超过总资产的 30%；

(七)公司主要银行账户被冻结；

(八)主要或者全部业务陷入停顿；

(九)公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、
董事和高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。