公告日期：2025-09-13

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025 年 9 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘
书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，提高
工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，特制定本制度。

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。承担法律、
法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工
作职权，并获取相应报酬。

第二章 董事会秘书的职权

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，具体职责如下：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定
公司信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司及相关信息
披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及
实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事
会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
及时向公司股票挂牌上市所在证券交易所(以下简称“证券交易所”)
报告并披露；

(五) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司等相关主
体及时回复证券交易所问询；

(六) 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、证券交易所
相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
(七) 督促董事、高级管理人员遵守法律、证券交易所相关规定和
公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管
理人员做出或可能做出违反有关规定的决策时，应当予以提醒并立
即如实向证券交易所报告；

(九) 《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的，或行使
公司章程或董事会授权的其他职责。

第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人
及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的
工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公
司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书
在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证
券交易所报告。

第五条 董事长应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条
件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

第六条 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相
关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的
资源和必要的专业意见。

第三章 董事会秘书的任职资格和任免程序

第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作
经验，并需取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

第八条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 有根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董
事、高级管理人员的情形；

(……
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