公告日期：2025-09-13

宁波弘讯科技股份有限公司

子公司管理制度

（2025年9月修订）

第一章 总则

第一条 为加强对宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“母公司”、“公
司”）子公司的管理，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大
决策等方面的行为，对母公司资源、资产投资等建立有效的控制
机制，提高公司的投资收益和风险防范能力，特制订本管理制度。
第二条 本制度所称子公司指母公司直接或间接持有 50%以上股权或股份，
或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的
企业。

第三条 子公司的经营、人事、财务、法律、战略、投资等事务接受母公
司相关职能部门的指导和监督。母公司主要通过委派或推荐董事、
监事、高级管理人员和日常监管方式结合，对子公司进行管理。
第四条 本制度适用于公司及子公司。子公司的董事和高级管理人员应当
严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。

第二章 公司治理

第五条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关
法律法规的规定，建立健全法人治理结构，合法规范运营管理，
依公司内部控制管理制度要求规范运作，并接受公司审计部的内
部审计与相关上级职能部门的监督管理。

第六条 母公司依需向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员及其
他管理人员（以下合称“母公司派出人员”），母公司派出人员由
公司经营管理层研究确定。

第七条 母公司派出人员在子公司的职责：

(一) 依法行使相关权利，承担相关管理责任；

(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，

(三) 协调公司与子公司之间的有关工作；

(四) 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(五) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不
受侵犯；

(六) 定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，
及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
(七) 承担公司交办的其他工作。

第八条 母公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重
组、经营者选派、资产处置等重大事项管理决策的权利；并对子
公司负有指导、监督和相关协调服务的义务。

第九条 子公司的股东会、董事会（如适用）及监事会（如适用）应当按
章程规定依需召开会议，会议应当有记录及与会人员签字，并列
入档案管理。

第十条 子公司应合法有效地管理和经营法人财产，完成经营任务。子公
司接受母公司的检查与监督，对母公司管理层、审计部、审计委
员会及董事会等部门提出的质疑，如实反映情况和说明原因。

第十一条 子公司涉及对母公司投资权益产生影响的决策事项，需经母公司
总经理办公会或董事会审议批准，于子公司董事会（执行董事）
或股东会审议批准后方可组织实施。上述所称对母公司投资权益
产生影响的决策事项，包括但不限于：

(1) 修改合作合同、公司章程、注册资本和经营范围；

(2) 收益分配；

(3) 股权转让；

(4) 追加投资；

(5) 对外投资、委托投资；

(6) 技改和新建扩建项目；

(7) 各种形式的筹资、资产抵押、资金拆借；

(8) 对外提供担保；

(9) 资产收购或转让，租入或租出资产；

(……
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