公告日期：2025-09-12

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-032

宁波弘讯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,467,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.7995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 216,024,900 99.3364 1,310,253 0.6025 132,700 0.0611

1.02议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 216,024,700 99.3363 1,303,653 0.5994 139,500 0.0643

2.00 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 215,993,100 99.3218 1,335,853 0.6142 138,900 0.0640

2.02议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 216,031,300 99.3394 1,305,053 0.6001 131,500 0.0605

2.03议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果……
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