公告日期：2025-05-17

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-019

宁波弘讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,559,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.5643

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,355,500 99.9075 8,800 0.0039 195,100 0.0886

2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 220,357,000 99.9082 8,900 0.0040 193,500 0.0878

3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 220,353,600 99.9066 8,800 0.0039 197,000 0.0895

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,333,100 99.8973 28,800 0.0130 197,500 0.0897

5、 议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,331,8……
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