公告日期：2025-04-23

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-005
宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届 董事会2025年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度
报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内
容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司2024年年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议
案》。

公司 2024 年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元
（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红条件下，决定 2025 年中期是否实施分红及具体分红实施方案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
9. 逐项审议《关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案》。
1) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决。
2) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事熊明慧薪酬发放的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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