公告日期：2025-04-23

宁波弘讯科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（沈玉平）

本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经
大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担任教授；现任浙江财经大学教授、浙江新和成股份有限公司及杭州园林设计院股份有限公司独立董事。2024 年度期间还担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司
的独立董事，已于 2024 年 3 月 14 日离任。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会会议及股东大会会议情况

2024 年，公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会会议和相关董事会
专门委员会会议。本人积极参加会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥财务方面的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。对参加的董事会所审议的议案均投同意票，具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股

董事姓名 出席董事 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 东大会
会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 情况
加会议

沈玉平 4 4 2 0 0 否 2

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

董事会专门委员会

沈玉平 独董专门会
审计委员 战略委员 薪酬与考 提名委员 议

会 会 核委员会 会

应参加次数 4 1 1 0 1

实际出席次数 4 1 1 0 1

缺席次数 0 0 0 0 0

本人每次参加会议前，主动了解做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，就议案中涉及到的疑问与意见作好事先整理，便于会上发言；会中积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。

(三) 行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使特别职权。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计问题进行事前事中事后的有效交流与沟通，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护了审计结果的客观、公正。

(五) 与中小股东的沟通情况

报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通，认真听取中小股东提出的问题和建议，并与董事会就中小股东关心的问题进行沟通，将个人建议及时反馈给管理层，发挥独立董事在中小投资者权益保护方面的重要作用。

(六) 对公司现场考察的情况

报告期间，本人密切关注公司经营环境的变化，在公司的积极配合下，本人利用实地调研、现场……
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