公告日期：2025-04-23

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对
关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

公司于2025年4月21日召开第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议（同意3票、反对0票、弃权0票）通过了《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2024年度内发生日常关联交易金额涉及金额较小，未达到公司董事会审议
日常关联交易预计的标准，已由总经理办公会审议通过。交易遵循了“公平、公正、
公允”的原则，程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特
别是中小股东利益的情形。

（三）本次2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

占 同 本年 年初 本次预计金
类 业 至披 露日 上 年 实 占同类 额与上年实
关联交易类别 关联人 本 次 预 务 比 与关 联人 际 发 生 业务比 际发生金额
计金额 例 累计 已发 金额 例（％） 差异较大的
（%） 生的 交易 原因

金额

向关联人购买原

材料、委托关联 代米克自动 800 84% 69.45 128.60 45% 不适用
人开发 化（宁波）

向关联人销售产 有限公司

品、商品、提供 （以下简称 400 1% 27.50 30.31 0.1% 不适用
开发委托 “代米

向关联人出租房 克”）

33 1% 8.23 32.91 1% 不适用
屋

合计 1233 105.18 191.82

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：代米克自动化（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206MAD9PPPD94

成立时间：2023 年 12 月 29 日

主要办公地址：浙江省宁波市北仑区安居路 335 号

注册资本：1,000 万人民币

主要业务：工业机器人（机械手臂）的研发设计、销售、维修等。

主要财务数据： 单位：人民币元

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