公告日期：2025-04-23

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-015

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √

6 关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权 √

的议案

7 关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案 √

8 关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案 √

9 关于调整独立董事津贴方案的议案 √

10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 √

11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 √

12 关于继续购买董监高责任险的议案 √

13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会
2025 年第一次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于上海证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容
的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：股东 RED FACTOR LIMITED、宁……
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