公告日期：2025-12-30

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-085
亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 11 名，实际收到 11 名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜企业负责人薪酬和绩效考核管理办法＞的议案》。

根据公司实际情况，同意修订公司《企业负责人薪酬和绩效考核管理办法》，并将制度名称更新为《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核和薪酬事项的议案》。
依据公司相关规定，同意公司高级管理人员年度业绩考核和薪酬事项。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十七次会议记录。
特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

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