公告日期：2025-09-23

亚普汽车部件股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

2025 年 9 月 29 日

亚普汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处

2025 年 9 月 29 日

亚普汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 14 时 15 分

网络投票时间：自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

三、与会股东审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 关于股东拟延长增持计划实施期限的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
2 财务审计机构的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
3 内控审计机构的议案

四、推选大会监票人、计票人

五、股东问答

六、现场投票表决

七、宣读现场表决结果

八、宣读现场加网络投票汇总结果

九、公司聘请的律师发表见证意见

十、宣布大会结束

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2025 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于股东拟延长增持计划实施期限的议案

各位股东：

公司于 2025 年 4 月 9 日披露了《关于间接股东买入公司股份暨股东增持计
划的公告》（公告编号：2025-016），自 2025 年 4 月 8 日起 6 个月内，中国国投
高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）和国投高科技投资有限公司（以下简称国投高科）拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 4000 万元且不超过人民币 8000万元（含国投高新首次买入金额）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

截至目前，国投高新和国投高科累计已增持股份金额 429.529 万元，本次增持计划尚未实施完毕。因受定期报告窗口期等因素影响，国投高新和国投高科预计无法在原定增持期限内完成增持。基于对公司未来发展的信心、切实维护广大投资者及中小股东的利益，国投高新和国投高科拟将股份增持计划实施期限延长
6 个月至 2026 年 4 月 7 日，其他增持计划内容不变。

以上议案请股东大会审议，关联股东回避表决。

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