公告日期：2025-04-29

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-021
亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

详见刊登于2025年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度ESG报告的议案》。

详见刊登于2025年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度ESG报告》。

本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议记录；
3、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议记录。
特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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