公告日期：2026-10-28

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-050

上海创力集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,587,022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 22.9832

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长石良希先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事师文林先生、彭涛先生列席本次会议。2、公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 石良希 147,232,756 99.0885 是

1.02 郝龙 146,824,951 98.8141 是

1.03 杨勇 147,134,954 99.0227 是

2、 关于选举独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 师文林 147,138,753 99.0253 是

2.02 彭涛 147,095,647 98.9962 是

2.03 陈国庆 147,134,657 99.0225 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 石良希 376,614 21.7585 是

1.02 郝龙 238,809 13.7969 是

1.03 杨勇 278,812 16.1081 是

(2)、关于选举独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 师文林 282,611 16.3275 是

2.02 彭涛……
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