公告日期：2025-11-12

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-051
上海创力集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本
次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

第五届董事会战略委员会第五次会议审议了本议案。关联董事石良希回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（ 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-052））

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

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