公告日期：2025-10-29

国浩律师（上海）事务所

关于

上海创力集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二〇二五年十月

目 录

释 义 ...... 3
第一节 律师应当声明的事项 ...... 7
第二节 正文 ...... 8
一、 本次发行的批准和授权...... 8
二、 本次发行的主体资格...... 8
三、 本次发行的实质条件...... 9
四、 发行人的独立性...... 12
五、 发行人的控股股东及实际控制人...... 14
六、 发行人的股本及其演变...... 16
七、 发行人的业务...... 18
八、 关联交易及同业竞争...... 20
九、 发行人的主要财产...... 25
十、 发行人的重大债权债务...... 27
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 28
十二、 发行人公司章程的制定及修改...... 28
十三、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 29
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 29
十五、 发行人的税务...... 30
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术、安全生产等标准...... 31
十七、 发行人募集资金的运用...... 32
十八、 发行人的业务发展目标...... 32
十九、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 33
二十、 发行人募集说明书法律风险评价...... 34
二十一、 需要说明的其他问题...... 35
二十二、 结论意见...... 35

第三节 签署页 ...... 36

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
公司、发行人、创力 指 上海创力集团股份有限公司
集团

创力有限 指 上海创力矿山设备有限公司，系上海创力集团股
份有限公司前身

本次发行 指 上海创力集团股份有限公司向特定对象发行A股
股票

中煤机械集团 指 中煤机械集团有限公司

巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司

苏州创力 指 苏州创力矿山设备有限公司

创力燃料 指 上海创力燃料有限公司

浙江创力 指 浙江创力融资租赁有限公司

赛盟科技 指 赛盟科技（香港）有限公司

香港创力 指 香港创力国际投资有限公司

中煤科技 指 浙江中煤机械科技有限公司

华拓矿山 指 华拓矿山工程有限公司

创力铸锻 指 江苏创力铸锻有限公司

创力智能 指 创力智能输送（苏州）机械科技有限公司

大同同力采掘机械制造有限公司（曾用名“大同煤
大同同力 指 矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公
司”）

中煤液压 指 浙江中煤液压机械有限公司

西山中煤 指 山西西山中煤机械制造有限公司

华越创力 指 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

华创自动化 指 阳泉煤业华创自动化工程有限公司

惠州亿能 指 惠州市亿能电子有限公司

山西晋控 指 山西晋控装备创力智能制造有限公司

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。