公告日期：2025-10-29

浙商证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二五年十月

声 明

作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 9
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 12
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 13
七、保荐机构对本次证券上市是否符合上市条件的意见...... 14
八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 14
九、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 15
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 15
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 上海创力集团股份有限公司

英文名称 Shanghai Chuangli Group Co., Ltd.

统一社会信用代码 91310000754798223N

股票上市地 上海证券交易所

证券简称 创力集团

证券代码 603012.SH

成立日期 2003 年 9 月 27 日

上市日期 2015 年 3 月 20 日

注册资本 64,650.00 万元

法定代表人 石良希

注册地址 上海市青浦区新康路 889 号，666 号、618 号

办公地址 上海市青浦区新康路 889 号

董事会秘书 常玉林

联系电话 021-59869999

传真 021-59869999

互联网网址 https://www.shclkj.com

一般项目：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及
配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，
机电设备领域内的四技服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械
经营范围 设备的安装、维修业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）主营业务

发行人是国内领先的煤矿机械装备制造商与技……
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