公告日期：2025-10-21

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-048
上海创力集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析，并就填补即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于 2026 年 10 月完成（该完成时间仅用于计算本次向特定
对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册并实际完成发行时间为准）；

3、计算公司本次发行后总股本时，以截至本公告出具之日公司总股本646,500,000 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公
积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；

4、本次发行股票数量为 48,469,387.00 股（最终发行数量以经中国证监会同
意注册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为 19,000.00 万元（不考虑 发行费用的影响）；

5、假设公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润与 2024 年持平。假设公司 2026 年度归属于上市公
司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上一年 度减少 10%、不变或增长 10%，且假设扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润增长比例也保持一致。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断， 亦不构成公司盈利预测；

6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等的影响；

7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公 司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司基本每股收益和稀释 每股收益的影响对比如下：

2025 年度/ 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 2025 年 12 月

31 日 本次发行前 本次发行后

假设一：公司 2026 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上期减少 10%

归属于母公司所有者的净利润（万元） 21,411.73 19,270.56 19,270.56……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。