公告日期：2025-04-26

上海创力集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集
人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员；

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024-02-27 会议审议了《关于公司 审计委员会认为：公司本次发出存货计价方法变更，
会 计 政 策 变 更 的 议 符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状
案》、《关于公司权益工 况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有
具投资适用新工具准 效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程
则相关事项的议案》两 序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
项议案 的规定。

2024-04-23 会议审议了《2023 年度 审计委员会审议并讨论了相关议案，并对十二项议案
财务决算报告》、《2023 均发表了同意的意见。

年 利 润 分 配 预 案 》、

《2023 年年度报告正

文及摘要》等十二项议

案。

2024-05-20 会议审议了《关于收购 审计委员会认为：审计委员会对本次收购事项进行了
上海申传电气股份有 研究讨论，认为本次收购有助于公司提高煤矿机械设
限公司 51%股份的议 备产品覆盖度，有利于提升公司成套装备服务的质
案》 量；本次交易价格基于公司聘请的第三方评估机构出
具的《评估报告》（银信评报字（2024）第 060034 号）

中的评估结果为参考，各方协商确定标的股份转让价
格。本次交易价格公允。审计委员会同意本次议案

2024-07-29 会议审议了《关于财务 审计委员会认为：经审核王天东先生的任职资格及过
总监变更的议案》 往工作履历，审计委员会认为王天东先生具备担任上
市公司财务总监所需的工作经验及职业素养，能够胜
任公司财务总监一职，不存在《公司法》、中国证监
会和交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人
员的情况，审计委员会对本项议案发表同意的意见。

2024-08-22 会议审议了《2024 年半 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合
年 度 报 告 及 摘 要 》、 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
《2024 年半年度募集 定。2024 年半年度报告内财务数据真实、准确，报告
资金存放与实际使用 内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况
情况专项报告》 与经营成果。公司 2024 年半年度募集资金存放与使
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