公告日期：2025-04-26

上海创力集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）独立董事，在 2024年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律专业的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2024年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学
院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今历任北京大学法律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2024 年度公司

所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各项议

案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合理化建

议。

本人对 2024 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董

事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股东大

会、董事会会议情况如下所示：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 是 否

独 立 本 年 应 亲 自 以通讯 委 托 缺席 是否连续 出席股东

姓名 董事 参 加 董 出 席 方式参 出 席 两次未亲 大会的次

事 会 次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

钱明星 是 9 9 8 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发

展委员会。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会及战略委员会委员。

报告期内，公司召开董事会专门委员会会议情况及本人参与会议情况如下：

会议类别 独立董事专门会 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略与发展委员
议 员会 会

本年召开 3 6 4 3 3

次数

本 年 应 亲 自 本 年 应 亲 自 本年应 亲 自 本年应 亲 自 本 年 应 亲 自
独立董事 参 加 会 出 席 参 加 会 出 席 参加会 出 席 参加会 出 席 参 加 会 出 席
议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数

钱明星 3 3 6 6 0 0 3 ……
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