公告日期：2025-04-26

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-011

上海创力集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会
第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月 24 日在集团
本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

（具体内容见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团独立董事述职报告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

（具体内容见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团 2024 年度利润分配预案》）(公告编号：2025-013）

为切实保障股东权益，董事会基于公司财务及经营状况，经审慎研究后制定利润分配预案，让全体股东共享企业发展红利。公司拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币1.00 元（含税），截至本报告披露日，公司总股本 650,472,000 股，以此计算共计分配利润 65,047,200 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，结合行业及公司实际经营情况进行利润方案制定，符合公司的实际情况，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律、行政法规。审计委员会同意本项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年年度报告正文及摘要》

（报告及摘要全文详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团 2024 年度报告及摘要》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：公司 2024 年年度报告编制过程符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2024 年年度报告内财务数据真实、准确，
报告内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况与经营成果。审议委员会同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团 2024 年度内部控制评价报告》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：根据公司内部控制重大缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控……
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