公告日期：2025-04-26

上海创力集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）
独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

1952 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授
级高工，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任汾西矿务
局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞安矿务局
机电处副处长、处长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄矿矿长；
1997 年 12 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012 年 12
月转任山西潞安矿业集团公司副总经理。2012 年 12 月正式退休。2023 年 11 月
至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2023 年度公司

所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各项议

案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合理化建

议。

本人对 2024 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董

事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股东大

会、董事会会议情况如下所示：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 是否

独立 本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 两次未亲 大会的次

事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

师文林 是 9 9 8 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发

展委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员。

报告期内，公司召开董事会专门委员会会议情况及本人参与会议情况如下：

会议类别 独立董事专门会 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略与发展委
议 会 员会

本年召开 3 6 4 3 3

次数

本年应 亲自 本年应 亲自出 本年应 亲自 本年应 亲自出 本年应 亲自
独立董事 参加会 出席 参加会 席次数 参加会 出席 参加会 席次数 参加会 出……
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