公告日期：2025-10-30

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-047
合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议经全体董事同意，于 2025 年 10 月 29 日上午 10 时 00 分在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、
邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先
生、刘宝莹先生、张安平先生、赵猛先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第
三季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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