公告日期：2025-11-27

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-084

浙江万盛股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,629,669

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.9552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事唐斌先生和独立董事曹志龙先生以通讯形式参与本次会议。

2、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其中副总裁高峰先生因公未
能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
3、 议案名称：《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）
有限公司申请授信提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 288,286,969 99.8812 325,200 0.1126 17,500 0.0062

4、 议案名称：《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 288,301,669 99.8863 313,200 0.1085 14,800 0.0052

5、 议案名称：《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 287,645,217 99.6589 970,652 0.3362 13,800 0.0049

6、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 287,667,317 99.6665 949,552 0.3289 12,800 0.0046

7、 议案名称：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 288,513,969 99.9599 102,000 0.0353 13,700 0.0048

8、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权……
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