公告日期：2025-11-11

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-075
浙江万盛股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任
职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名操宇先生、成畋宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈良照先生、孟跃中先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，陈良照先生为会计专业人士。上述董事简历详见附件。
上述候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举周三昌先生为第六届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-076）。

二、其他情况说明

查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，且独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

附：《非独立董事候选人简历》

操宇先生：中国国籍，男，1985 年 12 月生，毕业于西北工业大学，材料学
学士、工商管理硕士。历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、全球合伙人、智能制造及大宗产业委员会首席投资官、首席人力资源官，上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司副董事长等职务。

操宇先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定所列情形。

成畋宇先生：中国国籍，男，1993 年 1 月出生，英国伦敦帝国理工学院数
学及统计硕士学位。历任复星英国办事处投资经理、复星董事长事务助理、复星集团公共事务部副总经理、复星智能制造及大宗产业委员会首席战略赋能官。现任浙江万盛股份有限公司产品拓展部总经理。

成畋宇先生未持有本公司股份，与公司董事长高献国先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易……
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