公告日期：2025-11-11

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-083

浙江万盛股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日至2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

3 《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠 √

海）有限公司申请授信提供担保的议案》

4 《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》 √

5 《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议 √

案》

6 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品 √

的议案》

7 《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 √

8 《关于开展票据池业务的议案》 √

9 《关于修订公司章程的议案》 √

10 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √

累积投票议案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人
1.01 操宇 √

1.02 成畋宇 √

1.03 潘东辉 √

1.04 唐斌 √

1.05 刘明东 √

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）
人

2.01 陈良照 √……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。