公告日期：2025-11-11

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-082
浙江万盛股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开第五
届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》和《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

公司第五届董事会即将届满进行换届，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

序号 原内容 修订后内容

第十二条 本章程所称高级管理
第十二条 本章程所称高级管理

人员指公司的总经理（本公司称总
人员指公司的总经理（本公司称

1 裁）、CEO、联席 CEO、副总经理（本
总裁）、副总经理（本公司称副总

公司称副总裁）、财务负责人、董
裁）、财务负责人、董事会秘书。

事会秘书。

第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不 持。董事长不能履行职务或者不履
履行职务时，由副董事长主持； 行职务时，由联席董事长主持；联
副董事长不能履行职务或者不履 席董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数的董事共同 行职务时，由过半数的董事共同推
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推举的一名董事主持。 举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会， 审计委员会自行召集的股东会，由
由审计委员会召集人主持。审计 审计委员会召集人主持。审计委员
委员会召集人不能履行职务或者 会召集人不能履行职务或者不履
不履行职务时，由过半数的审计 行职务时，由过半数的审计委员会

委员会成员共同推举的一名审计 成员共同推举的一名审计委员会
委员会成员主持。 成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集 股东自行召集的股东会，由召集人
人或者其推举代表主持。 或者其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反 召开股东会时，会议主持人违反议
议事规则使股东会无法继续进行 事规则使股东会无法继续进行的，
的，经出席股东会有表决权过半 经出席股东会有表决权过半数的
数的股东同意，股东会可推举一 股东同意，股东会可推举一人担任
人担任会议主持人，继续开会。 会议主持人，继续开会。

第一百零九条 公司设董事会， 第一百零九条 公司设董事会，董
董事会由 9 名董事组成，独立董 事会由 9 名董事组成，独立董事 3
事 3 名，设董事长 1 人，副董事 名，设董事长 1 人，联席董事长 1
3

长 1 人，职工代表董事 1 人。董 人，职工代表董事 1 人。董事长和
事长和副董事长由董事会以全体 联席董事长由董事会以全体董事
董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

第一百一十条 董事会行使下列 第一百一十条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会 （一）召集股东会，并向股东会报
报告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投资
资方案； 方案；

（四）制订公司的利润分配方案 （四）制订公司的利润分配方案和
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和弥补亏损方案； ……
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