公告日期：2025-10-30

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-054

上海北特科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,339,104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.2883

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事靳晓堂先生因工作原因未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 136,298,104 99.9699 32,800 0.0240 8,200 0.0061

2、议案名称：关于修订并制定部分管理制度的议案，该议案共 11 项子议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 135,293,661 99.2332 1,039,843 0.7626 5,600 0.0042

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,293,561 99.2331 1,039,843 0.7626 5,700 0.0043

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,284,661 99.2266 1,044,643 0.7662 9,800 0.0072

2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃……
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