公告日期：2025-12-13

公司代码：603008 公司简称：喜临门
喜临门家具股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

二○二五年十二月二十五日

目录

喜临门家具股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知......1
喜临门家具股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程......3
议案一：《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》......5议案二：《关于制定<喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.8

喜临门家具股份有限公司 股东会会议须知

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2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席、列席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按股东会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司相关人员有权拒绝作答。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。网络投票操作流程详
见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

七、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名职工代表董事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、

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监票。

八、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14：00

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室
四、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

五……
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