公告日期：2025-12-10

证券代码： 603008 证券简称：喜临门 公告编号： 2025-062
喜临门家具股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知
已于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈阿裕先生主持， 公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名
称及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-063）。
2、审议通过《关于制定<喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-064）。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年十二月十日

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