公告日期：2025-11-11

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-055
喜临门家具股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B
楼四楼国际会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,274,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.4323
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次

会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及

《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席 7 人，独立董事王光昌先生、朱

峰先生通过线上视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

4、公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,101,370 99.8889 121,201 0.0775 52,400 0.0336

2、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,377,620 99.4257 175,151 0.1120 722,200 0.4623

3、 议案名称：《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,100,370 99.8882 122,201 0.0781 52,400 0.0337

4、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司股东会议事规则>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,866,186 95.2591 7,357,085 4.7077 51,700 0.0332

4.02 议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司董事会议事规则>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 ……
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