公告日期：2025-10-30

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-051
喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在公
司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通
知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2025年第三季度报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日

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