公告日期：2025-04-25

喜临门家具股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责

的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告

如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生和

董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。
报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于 2024 年 7 月 29 日完成了

第六届董事会的换届选举工作，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产

生第六届董事会各专门委员会委员，其中，审计委员会由独立董事王光昌先生、
独立董事朱峰先生、董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业

人士王光昌先生担任。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及

其他相关工作。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

1.听取《关于 2023 年年度经营情况及财务状况的
第五届董事会审计委员会 报告》

2024-1-26 2.听取《关于 2023 年度审计计划的汇报》

2024 年第一次会议

3.审议并通过《关于 2023 年年度业绩预增的议案》

第五届董事会审计委员会

2024-4-10 就公司 2023 年年报审计进展情况展开沟通交流

2024 年第二次会议

审议并通过以下议案：

第五届董事会审计委员会 1.《2023 年度审计委员会履职报告》；

2024-4-24 2.《2023 年年度报告及摘要》；

2024 年第三次会议 3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计

机构的议案》；

5.《2023 年度内部控制评价报告》；

6.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
7.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

第五届董事会审计委员会

2024-4-29 审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年第四次会议

第六届董事会审计委员会

2024-7-29 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

2024 年第一次会议

第六届董事会审计委员会

2024-8-26 审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》

2024 年第二次会议

第六届董事会审计委员会

2024-10-29 审议并通过《2024 年……
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