公告日期：2025-04-25

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-006
喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在公司
国际会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知
已于 2025 年 4 月 13 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5. 审议通过《2024 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2024 年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度财务
状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该报告提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-008）。

9. 审议通过《2024 年度利润分配预……
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