公告日期：2025-04-25

喜临门家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王浩）（届满离任）

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

报告期内，本人任职期间为2024年1月1日至2024年7月29日，现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年7月21日至2024年7月29日担任本公司独立董事。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。现任深圳市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的具体情况

2024年度，公司共召开董事会10次，审议通过55项议案；召开股东大会5次，

审议通过26项议案。本人严格依照有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人

出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人于2024年7月29日第五届董事会届

满离任，在本人2024年度任职期间内出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立 会情况
董事 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东大
加董事会 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参 会的次数
次数 数 加会议

王浩 5 5 1 0 0 否 3

2024年度任职期间，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持

充分沟通，了解公司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履

行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策合法有效。本

年度任职期间，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，

没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共11次，其

中审计委员会召开7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略

与投资委员会召开1次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工

作细则执行。

2024年度任职期间，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、

战略与投资委员会委员，通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会

议情况如下：

审计委员会 ……
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